La Guardia Civil detiene a los tres representantes de una promotora inmobiliaria por supuestos delitos de Falsedad Documental y Estafa

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, detiene a tres personas, responsables de una promotora inmobiliaria afincada en Roquetas de Mar (Almería) por los delitos de Falsedad Documental y Estafa, tras haber recibido grandes cantidades de dinero en concepto de reserva de inmuebles de nueva construcción falsificando dichos documentos y además de no ser propietaria de las fincas donde se iban a construir las promociones inmobiliarias.

Esta operación llevada a cabo por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia civil de Almería, está enmarcada en la prevención y persecución de aquellos delitos Contra el Patrimonio y Orden Socioeconómico acaecidos en la provincia de Almería.

Esta operación tiene su inició en el mes de enero de 2024 tras tener conocimiento mediante las denuncias presentadas en dependencias de la Guardia civil de Roquetas de Mar (Almería) de que la promotora inmobiliaria, con sucursal inmobiliaria en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería), ha cobrado una cantidad cercana a los 200.000 euros en concepto de reserva por la compraventa de inmuebles "sobre plano" de nueva promoción de viviendas y garajes en Roquetas de Mar (Almería) no llevándose a cabo dichas construcciones.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Almería, tras realizar un minucioso examen de los documentos e indicios obtenidos, observa que la promotora no cuenta con las cuentas bancarias especiales (CCE) exigidas por la ley para las promotoras inmobiliarias, si no que recibe el dinero de las reservas y compraventa de los inmuebles ofertados en cuentas corrientes destinadas a otros fines y que la promotora, en ningún momento ha sido propietaria de los terrenos donde ofertaban las promociones para la edificación de las viviendas.

Como resultado de la operación denominada POSIDONIA, la Guardia Civil de Almería, localiza y detiene en Málaga, a tres personas, responsables de la promotora inmobiliaria, como supuestos autores de los delitos de Falsedad Documental y Estafa.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de Roquetas de Mar (Almería).