La Policía Nacional detiene a 12 integrantes de una organización criminal dedicada a las ciberestafas

Agentes de Policía Nacional han detenido en Sabadell a 12 integrantes de una organización criminal dedicada, presuntamente, a diversas modalidades de ciberestafas, entre las que se encuentran las estafas tipo smishing (sms) y vishing (voice-llamada), "hijo en apuros" y carding (cargos en tarjeta), obteniendo un beneficio económico superior a los 1.900.000 euros. Entre los arrestados se encuentran las personas que formaban parte de la cúpula de la organización y se han identificado a 660 personas más vinculadas a la misma que ejercían como "mulas".

La investigación se inició en enero de 2023 a raíz de la recepción de multitud de denuncias de víctimas de estafa en la localidad de Sabadell. El engaño de esta organización consistía en remitir hasta 1.000 sms por minuto a una lista de víctimas potenciales que tenían cargada en un programa informático. A la víctima, posteriormente, le llegaba a su teléfono móvil un sms comunicándole que su cuenta bancaria estaba bloqueada y un enlace para acceder a la misma y activarla de nuevo.

Una vez la víctima accedía al enlace que le habían enviado se abría una pantalla que simulaba ser la de su banco, de idénticas características, y al acceder con su clave y contraseña, los delincuentes ya lograban tener acceso a la misma. Ya solo quedaba contactar con la víctima telefónicamente y hacerse pasar por un gestor de su banco para solicitarle los códigos de doble verificación que llegaban al terminal de la víctima y con el que la organización podría realizar las transferencias, bizums o reintegros en cajeros.

La organización criminal estaba compuesta por varios escalones con funciones perfectamente distribuidas. En el escalón más bajo figuraban las denominadas "mulas", personas que de forma consciente en su mayoría, recibían los fondos en sus cuentas personales o en otras creadas únicamente para cederlas a la organización. Estas mulas, en su mayoría, no conocen realmente a nadie de la organización, ya que no forman parte real de la misma, sino que se les considera simples colaboradores que obtienen una pequeña contraprestación económica.

En ese mismo escalón de la organización estarían los "droppers", personas encargadas de captar a las "mulas" a cambio de un beneficio económico que oscilaba entre 50-100 euros. En algunos casos, también trabajarían con una comisión de 5-10% del beneficio defraudado.

Los "droppers" acompañaban a las "mulas" a los cajeros para retirar el efectivo de forma inmediata y evitar, de este modo, que las operaciones fueran detectadas o bloqueadas, empleando violencia en caso necesario.

El dinero defraudado se solía rebotar a varias cuentas para ganar anonimato, previo a su transformación en dinero en efectivo o en criptomonedas.

Los agentes pudieron localizar a los presuntos autores, la mayoría asentados en la localidad de Sabadell, de donde procedían multitud de las denuncias. Además de los miembros conocidos como "mulas" y "droppers" se consiguió identificar al resto de escalones superiores de la organización, incluyendo a la cúpula de la misma. Se ha detenido a un total de 12 integrantes que tras ser puestos a disposición judicial, fueron todos ellos a prisión.

Se llevaron a cabo nueve entradas y registros simultáneos y la investigación ha sido llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría Local de Sabadell, contando con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, así como las Unidades Especiales del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP) y Guías Caninos.

Durante la investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell, los agentes analizaron más de 700 líneas telefónicas, 2.455 terminales móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 cuentas de correo electrónico. Fruto de las indagaciones se ha logrado identificar a 660 personas vinculadas a la organización criminal, la mayoría residentes en Cataluña y que actuaban como mulas, y se ha tomado declaración a 33 implicados.

Desde la Policía Nacional se quiere hacer hincapié en que la principal lucha contra este tipo de delitos empieza por la prevención por parte del ciudadano debiendo saber que su banco nunca intentará contactar con usted vía SMS ni le pedirá ninguna clave por teléfono. En caso de haber sido víctima de la estafa acudir a las dependencias de la Policía Nacional o llamar al 091.