La Policía Nacional identifica a la presunta autora de una estafa de más de 60.000 euros a una ciudadana melillense

En la Jefatura Superior de Policía de Melilla se recibió una denuncia de una ciudadana manifestando que personas ajenas habían contratado dos préstamos personales a su nombre en entidades financieras por un valor total superior a los 60.000 euros, todo ello poco después de que, mediante engaño, facilitara una fotografía por las dos caras de su DNI y de una nómina para poder alquilar un piso en Madrid a través de una muy conocida empresa que gestiona una web de anuncios de compraventa y alquileres de inmuebles.

De la investigación se hicieron cargo agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) quienes, como resultado de una exhaustiva y compleja investigación, constataron que el DNI había sido manipulado, cambiándole la fotografía, la firma y el domicilio; el cual fue utilizado para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos personales en diferentes entidades financieras a nombre de la víctima.

Realizadas las gestiones de investigación de los agentes especializados en este tipo de delitos, recabados datos de entidades financieras y de diferentes operadores tecnológicos y, tras un minucioso análisis de los mismos, se logró identificar a una mujer residente en Valencia como presunta autora de la estafa con suplantación de identidad, la cual tras detectar transferencias de fondos a cuentas comunes resultó estar vinculada a un grupo criminal desarticulado en Valencia el pasado mes de septiembre donde detuvieron a cinco personas por hechos realizados con idéntico modus operandi, si bien en ese momento no había sido identificada.

La UDEV considera acreditada la pertenencia de la mujer identificada al grupo criminal organizado de los cinco detenidos de Valencia con indicios claros de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad.

Se continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos, localizar y detener a la identificada y a otros posibles implicados en esta red delictiva.

La Policía Nacional recomienda que no se envíe fotografías del DNI, Pasaporte ni datos bancarios, máxime cuando se desconoce la identidad del destinatario y, en todo caso, hacerlo siempre a través de la app MiDNI (consulte la web de la Policía Nacional www.midni.gob.es ).