Desarticulado un grupo criminal que logró estafar más de 19.000 euros a una persona, suplantando una entidad bancaria

El Equipo@ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación "BULLAS", ha investigado a siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, al estafar 19.156 euros mediante el método "Caller ID Spoofing" a una persona residente en Urduliz (Bizkaia).

Este tipo de estafa consiste en la suplantación de identidad en las llamadas, te llaman desde un número de teléfono diciendo ser quien no son, pero su línea (número de teléfono) coincide con la original, todo ello con el fin de sonsacar datos personales y bancarios.

El perjudicado, un ciudadano residente en la provincia de Bizkaia, recibió el pasado 14 de septiembre una llamada desde un teléfono fijo en el que se identificaban como personal del banco donde tiene una cuenta abierta y tras informarle de que había estado sufriendo varios intentos fraudulentos de transferencias, le requirieron su autorización para realizar una operativa de seguridad y evitar que sufriera más fraudes.

Para ello le solicitaron que abriese la aplicación del banco en su terminal móvil y que realizase varias transferencias a unas supuestas cuentas "nube seguras", llegando a efectuar dos, una de 13.980 y 5.176 euros.

Pasados unos días, tras comprobar que no le habían hecho el reingreso del dinero, llamó a su entidad bancaria, aludiendo la empleada que no le constaba haberle realizado llamada alguna e informándole que podría haber sufrido una estafa.

A partir de los datos obtenidos, los agentes del Equipo@ comenzaron la investigación para esclarecer la presunta estafa e identificar a los autores. Analizando el número de teléfono desde el que se realizó la estafa del "Caller ID Spoofing" y comprobando las cuentas bancarias a las que realizó las transferencias, lograron identificar a los titulares de las mismas, siendo dos varones residentes en las provincias de Barcelona y Girona.

Tras el estudio de los movimientos bancarios de las cuentas, los guardias civiles trazaron una serie de transferencias bastantes significativas desde estas a otras terceras, con la peculiaridad de que el mismo día que se realizaba una transferencia, este dinero se volvía a transferir a otra cuenta o era extraído en un cajero automático.

A su vez, pudieron relacionar cinco productos bancarios de diferentes entidades, que presuntamente se utilizaban para desviar el dinero obtenido con las estafas y así dificultar su localización, pudiendo acreditar la existencia de un grupo criminal compuesto por siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia, siéndoles atribuidos los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.