La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a las estafas online y al tráfico ilícito de vehículos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional dedicada presuntamente a las estafas en Internet y al tráfico ilícito de vehículos, y que operaba tanto en España como en el extranjero. Un total de 15 personas han sido detenidas durante una operación en la que se han practicado siete entradas y registros en seis domicilios y en una nave industrial ubicados en las provincias de Ciudad Real, Guadalajara y Madrid.

La organización criminal adquiría los vehículos mediante la contratación fraudulenta de créditos financieros. Para ello utilizaban datos de otras personas a las que falsificaban su documentación, cambiando la foto y manteniendo los datos de las víctimas así como el contenido de las nóminas.

Las investigaciones policiales han permitido identificar hasta 32 vehículos obtenidos mediante este sistema y la obtención de créditos con otros fines, alcanzando un valor de más de 1.400.000 euros defraudados. Este montante podría ser mayor tras el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos. Además, la apertura de los créditos a nombre de las terceras personas ha ocasionado grandes perjuicios para las víctimas, ya que pasaban a formar parte de las listas de morosos, lo que les dificultaba la realización de cualquier posible negocio jurídico.

Durante el desarrollo de la investigación se descubrió una nave situada en un polígono de la localidad madrileña de San Fernando de Henares, lugar en el que la organización llevaba a cabo la mayor parte de su actividad delictiva, por lo que se desarrollaron múltiples dispositivos de vigilancia en su entorno y en el de los investigados.

Fruto de estas pesquisas y de otras gestiones de investigación, se consiguió recuperar seis vehículos en España, cuatro en Francia, uno en Argelia, uno en Países Bajos y otro en Portugal. Fue en estos países donde la organización los vendió presuntamente a través de empresas interpuestas y, finalmente, a ciudadanos ajenos a los delitos investigados. Del mismo modo, los agentes consiguieron averiguar uno de los posibles puntos de interés relacionado con la investigación, el lugar en el que se habría producido la filtración de la mayoría de los datos personales y de identidad de las víctimas identificadas hasta el momento.

Durante la fase de la explotación de la investigación se ha detenido a 15 personas. Entre ellos se encuentran los principales responsables de la organización, a quienes se les ha intervenido cuatro vehículos -tres de ellos de alta gama-, tres motocicletas de gran cilindrada, dos motores de vehículo que figuraban como sustraídos, diversa documentación relativa a vehículos, cinco relojes aparentemente de alta gama, 12.245 euros en efectivo, dos documentos de identidad falsificados y otros pendientes de estudio, un permiso de conducir falsificado, nueve placas de matrícula, múltiples dispositivos electrónicos, anotaciones relativas a transacciones de criptomonedas y pequeñas cantidades de cocaína (56,135 gramos), hachís (32,634 gramos) y marihuana (41,996 gramos), dispuestas para su venta.

También se ha procedido al bloqueo preventivo de 61 cuentas bancarias, entre las que se encuentran las abiertas de manera fraudulenta a nombre de las víctimas, así como las de los principales autores.