La Policía Nacional esclarece en Estepona la venta fraudulenta mediante estafa de una finca por un valor de más de 1.200.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido la venta efectuada de manera fraudulenta, ante una notaria de Estepona (Málaga), de una finca por un valor de más de 1.200.000 euros. Dos personas han resultado detenidas, en Manilva (Málaga) y Cádiz, como presuntas responsables de un fraude en el que habrían utilizado documentación fraudulenta con la que se hicieron pasar por los administradores de la sociedad propietaria del inmueble. La finca en cuestión está situada en una urbanización en Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque, tiene más de 5.000 metros cuadrados y un valor en el mercado actual de 3.500.000 euros.

La investigación, llevada cabo por agentes adscritos a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Estepona, se inició tras la denuncia interpuesta en dependencias policiales por representantes de una sociedad propietaria de una finca de lujo, que había sido objeto de venta fraudulenta por parte de una persona que se identificó como el administrador legítimo de la compañía ante una notaría de la localidad malagueña.

A partir de la citada denuncia y ante la posibilidad de producirse la venta fraudulenta de otros inmuebles de la sociedad perjudicada, el grupo de investigación informaba de los hechos a la autoridad judicial competente.

Continuando con la investigación, se pudo comprobar que, en fechas anteriores a los hechos denunciados, se habían realizado múltiples actos notariales a nombre de la empresa, en notarías de las provincias de Sevilla y Málaga, los cuales no eran reconocidos por su administrador legítimo.

Según las pesquisas, los estafadores se habían personado inicialmente en una notaria de Sevilla, presentando un falso acuerdo de la Junta General de la sociedad propietaria, a través del cual uno de los investigados pasaba a ser nombrado administrador único de la misma. Posteriormente, mediante otro acto notarial, este último concedía un poder a otro cediendo total disposición y actuación jurídica para la venta de la propiedad en cuestión. Así, uno de los estafadores acudió a otra notaria de la capital andaluza para materializar la venta de la finca por un valor de 395.000 euros, aportando la parte compradora un cheque por 5.000 euros y quedando el resto del dinero a disposición de la notaria a espera de ratificarse el nombramiento como apoderado por parte del vendedor, que nunca llegó a producirse.

Con posterioridad, dos meses después aproximadamente, en una notaría de la localidad de Estepona, un varón -mediante exhibición de un DNI fraudulento- se hizo pasar por el legítimo administrador de la sociedad, realizando la venta de la finca por un valor cercano a 1.200.000 euros. Para ello, se emitieron tres cheques bancarios que fueron introducidos en el mercado financiero mediante terceras empresas.

Finalmente, los agentes lograron identificar y detener a dos personas por su presunta responsabilidad en los hechos, atribuyéndoles varios delitos de estafa consumados, uno en grado de tentativa, así como delitos de falsedad de documento público, falsedad de documento privado y blanqueo de capitales, entre otros. Para ambos, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona decretó prisión provisional comunicada y sin fianza.