Policía Nacional identifica a los autores de una estafa superior a 20.000€

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han llevado a cabo la imputación de una mujer y un hombre como presuntos responsables de la denominada "Estafa al Inversor".

Del hecho se tuvo conocimiento, a través de la denuncia realizada en la oficina de denuncias y atención al ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz en el mes de noviembre de 2024, por la propia víctima varón de 66 años de edad, en la que narraba como a través de publicidad en redes sociales, contactó con una empresa de inversiones en "criptomonedas", logrando estafarle un total de 20.000€.

De la investigación se hizo cargo el grupo de delitos tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, quienes llevaron a cabo numerosas y complejas gestiones para llegar al esclarecimiento de este hecho, como contactos con la propia víctima, con otras unidades a nivel nacional e internacional, entidades bancarias, comprobación de empresas ficticias o líneas telefónicas.

Los investigadores realizaron todo tipo de comprobaciones relacionadas con el hecho, llegando a localizar a otras dos personas estafadas, una en Castellón con unos 50.000€ estafados y otra en la localidad de Fuengirola con unos 400.000€ estafados, esta última llego a vender una vivienda para realizar su inversión.

Se han localizado dos empresas ficticias, y una tercera con registro mercantil en un paraíso fiscal de Reino Unido, a través de la cual se ha identificado a los dos presuntos responsables de este ilícito penal, un varón de nacionalidad letona y una mujer de nacionalidad rumana.

A estas dos personas se les ha grabado una requisitoria policial y judicial, a nivel internacional, para su localización y posterior detención como presuntos responsables de un delito de estafa.

La denominada "Estafa al Inversor", aprovecha el desconocimiento previo de los inversores en este tipo de operaciones, siendo informados a través de publicidad en redes sociales, por internet o telefónicamente de la facilidad de conseguir pingues beneficios con importantes inversiones previas, facilitando imágenes "falsas" realizadas con inteligencia artificial (IA) de personalidades que supuestamente han llegado a invertir con ellos.

Confeccionan páginas con una apariencia real y similar a un banco, con claves personalizadas, donde se les informa de la cantidad de dinero que se incrementa sustancialmente a diario, motivo por el que las víctimas, que creen en todo momento que esas cantidades de dinero son suyas, se atreven a invertir más.

Una vez que el inversor/víctima desea recuperar el dinero que supuestamente ha ganado, los estafadores comienzan a exponer los problemas que conlleva recuperarlo, debido a que las empresas se encuentran en Reino Unido y tiene asociados unos gastos, solicitando nuevamente que ingresen más dinero en concepto de pago de impuestos.