La Policía Nacional desarticula un entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el narcotráfico a través de licencias VTC

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han procedido a la desarticulación de un entramado societario, creado 'ad hoc', que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, a través de licencias de Vehículos Turismo con Conductor. La operación policial permitió la imputación y detención de 17 personas. Durante el periodo investigado entre 2022 y 2023 fueron llevadas a cabo 26 transferencias de licencias y 10 de vehículos, estimando un ingreso ilícito de 1.114.520 euros.

El pasado mes de abril, agentes del Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrito a la Comisaría Provincial de Málaga, concluyeron una compleja investigación llevada a cabo en el marco de la "Operación Colombo 22".

Las primeras informaciones recibidas alertaban de la existencia de una red societaria que estaría facilitando el blanqueo de capitales a organizaciones criminales dedicadas a tráfico de drogas en el litoral malagueño, Campo de Gibraltar y Ciudad Autónoma de Ceuta.

Este complejo y dinámico entramado estaba formado por un total de once empresas, con el único objetivo de crear confusión patrimonial para enmascarar su actividad ilegal. A través de ellas conseguían la transmisión de vehículos y de autorizaciones administrativas para la actividad de alquiler de Vehículos Turismo con Conductor -VTC-. Estas licencias se habrían vendido a un porcentaje elevado de personas vinculadas con actividades de tráfico de estupefacientes, posibilitando la canalización de fondos de dudoso origen.

Durante el periodo investigado entre 2022 y 2023, ambos incluidos, se habrían efectuado 26 transferencias de licencias y 10 de vehículos, estimando un ingreso ilícito de 1.114.520 euros.

La explotación policial de la investigación se desarrolló en dos fases. En la primera se procedió a la detención del principal investigado que ejercía el control del entramado. Durante la misma, también se realización tres registros –dos domicilios en Marbella y una gestoría ubicada en Málaga-. El resto de los investigados fueron detenidos en la segunda fase, imputándoles de manera individual un delito de blanqueo de capitales. Además, fueron intervenidos cinco inmuebles –valorados en 1.400.000 euros-, 27 autorizaciones VTC –valoradas en 1.350.000 euros-, 27 vehículos –valorados en 710.000 euros- y 95.500 euros en efectivo. La numerosa documentación obtenida en los registros está siendo analizada pudiendo revelar nuevos involucrados.

En la operación colaboraron miembros de la sección de Delitos Económicos de la B.P.P.J., Guías Caninos y el Grupo de Ciberdelincuencia adscritos a la Comisaría Provincial de Málaga, así como la UPR de Marbella y la UDEV adscrita a la Jefatura Superior de Ceuta.

Las diligencias instruidas y los 17 arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número DOS de Marbella quien entiende de la causa.