Guía de San Pedro Alcántara
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Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Bonanza, han recuperado 19.400.000 euros en criptomonedas durante la investigación contra una plataforma fraudulenta de inversiones. La investigación contra la plataforma de inversión, llevada a cabo entre los años 2021 y 2023, permitió el arresto de seis personas, el bloqueo de más de 100 cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama valorados en unos 700.00 euros. La plataforma, configurada como un esquema "PONZI" con más de 50.000 víctimas en todo el mundo, había recibido criptomonedas en sus billeteras por valor de más de 500 millones de dólares.
La investigación se inició en el año 2021 cuando agentes de la Unidad de Delincuencia, Económica y Fiscal, dirigieron una operación contra una plataforma de inversión en criptomonedas que, con más de 50.000 víctimas, disponían en sus criptobilleteras más de 500 millones de dólares.
La explotación operativa de la investigación se llevó a cabo en varias fases, dando lugar a seis detenciones en España y a la identificación de los dos líderes de la organización criminal sobre los que se dictaron sendas órdenes internacionales de detención. Durante la recuperación de los activos criminales se llegaron a bloquear más de cien cuentas bancarias y diez vehículos de alta gama por valor de 700.000 euros.
Durante el mes de mayo de 2023, los agentes de la UDEF lograron identificar y bloquear un conjunto de cuentas de criptomonedas en un exchange, con un saldo aproximado de 20.000.000 de dólares y cuyos titulares eran distintos testaferros y sociedades pantalla vinculados con los dos responsables de la organización.
Durante el pasado año los agentes contactaron con las autoridades de las Islas Seychelles, donde tiene su domicilio social la exchange con los fondos, recibiendo los fondos criminales –por valor de más de 19,4 millones de euros- en billeteras de criptomonedas creadas por los investigadores y a disposición de la Audiencia Nacional.
Consejos de la Policía Nacional para evitar víctima de este tipo de fraudes
- Verifica que la entidad está autorizada por los organismos supervisores (CNMV, Banco de España, Dirección General de Seguros y Pensiones) y que la empresa no ha sido objeto de advertencia por parte de estos u otros supervisores internacionales. En caso de duda, consulta directamente o echa un vistazo a las opiniones en Internet sobre posibles plataformas fraudulentas.
- Recuerda que los "chiringuitos" son peligrosos e intentan engañarte. Si sospechas, pregunte; adopte una actitud activa; consulta las características del servicio y de la inversión que te están proponiendo.
- Asegúrate de tener toda la información por escrito.
- Desconfía ante llamadas o correos inesperados, urgencia de la inversión, afinidad personal, bonificaciones de entrada, esquemas piramidales en los que te piden que captes clientes, así como la mención o utilización del logo de la CNMV/Banco de España o cualquier otra institución análoga internacional
- Desconfía de los anuncios en las redes sociales y no te dejes engañar por personalidades famosas, sofisticación de páginas web o por las opiniones de los seguidores y no facilites tus datos personales en estas páginas.
- Desconfíe de altas rentabilidades sin riesgo y de productos complejos. No inviertas en lo que no comprendas y si finalmente decides invertir en productos que no llegas a entender, no instales en tus dispositivos aplicaciones de control remoto que permitan a los delincuentes manejar tus productos bancarios y datos personales.
- Si no logras que te devuelvan tu dinero, no continúes realizando aportaciones. Asimismo desconfía de despachos de abogados expertos en recuperación de tu inversión.
- Si has sido víctima de una de estas estafas, los delincuentes ya tienen tus datos y seguramente tratarán de contactar nuevamente para seguir obteniendo fondos con la promesa de recuperar los defraudados.
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