La Policía Nacional detecta un incremento en los delitos de estafas a través de inversiones en criptomonedas

La Policía Nacional ha detectado en la Región de Murcia un importante incremento en las estafas conocidas como "timo de inversiones", en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir en criptomonedas, y con sistemas informáticos complejos, simulan la inversión y una supuesta rentabilidad, consiguiendo que el perjudicado vaya realizando importantes transferencias de dinero a diferentes cuentas bancarias.

La víctima que se muestra interesada en invertir en criptoactivos, generalmente busca información a través de portales de internet dedicados a la inversión, y atraídos por unos altos porcentajes de rentabilidad en poco tiempo, facilitan a través de esa web sus datos personales y de contacto telefónico, recibiendo posteriormente la llamada del supuesto "bróker".

Una vez que la organización criminal, utilizando técnicas de ingeniería social, consigue que la víctima realice un primer pago de pequeño importe, se le facilita enlaces a páginas y aplicaciones de internet en las cuales observa reflejados sus datos personales relacionados con grandes beneficios por inversiones realizadas en criptomonedas, consiguiendo así que realice nuevas aportaciones de dinero, viendo incrementar de forma ficticia los intereses por la inversión realizada.

Las víctimas de las estafas detectadas en la Región de Murcia en las localidades de Yecla y Lorca, llegaron a realizar transferencias bancarias por importes entre los 130.000 y los 165.000 euros, todo como consecuencia de la relación de confianza que los estafadores consiguen generar en los perjudicados, en lo que se podría denominar un "perfecto conocimiento de la psicología humana".

El ánimo delictivo de estas organizaciones criminales no cesa en el proceso de inversión, sino que además consiguen engañar a los perjudicados, haciéndoles ver que han sido víctimas de una estafa, que se han apropiado de su dinero, pero que puede contratar los servicios de una empresa de "hackers" para recuperarlo, pagando nuevamente una cantidad cercana a los 6.000 euros.

Finalmente las víctimas se percatan del engaño al que habían sido sometidas, y formulan denuncia ante la Policía Nacional para el inicio de una investigación por parte de las unidades especializadas de investigación en delitos económicos y tecnológicos.

En la Región de Murcia las investigaciones por parte de la Policía Nacional continúan abiertas para determinar la posible existencia de más víctimas y poder determinar la identidad de los integrantes de este tipo de organizaciones criminales, habiéndose detenido hasta el momento a una persona utilizada como "mula", y que recibiría en su cuenta bancaria las transferencias fraudulentas, a cambio de una comisión y para evitar ser detectados los principales autores.