Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 31 personas, miembros de una red dedicada a la estafa mediante créditos de financiación que nunca devolvían. La organización habría obtenido ocho millones de euros de beneficio.

Agentes de la Policía Nacional, han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos y la prostitución coactiva. Además se ha logrado la liberación de siete víctimas a las que obligaban a trabajar sin descanso obligándolas a introducirse esponjas en la vagina en la época de su menstruación. En los registros realizados localizaron dinero, estupefacientes, dispositivos electrónicos y cajas fuertes.

En una operación conjunta de UDYCO de Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y EDOA de Guardia Civil, se ha procedido a la detención de siete personas por tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal y a la aprehensión de más de 400 kilogramos de cocaína.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid un entramado criminal especializado en estafar a bancos mediante el uso fraudulento de datáfonos e identidades falsas.

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 42 víctimas de trata y han desarticulado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en la provincia de Málaga.

Agentes de la Policía Nacional, adscritos al grupo de estupefacientes de la Comisaría Provincial de Cáceres, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Extremadura, procedieron el pasado mes de septiembre a la detención de un siete personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales e infracciones de contrabando.