Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil ha detenido a siete personas por la comercialización irregular de productos fitosanitarios bajo su ocultación como fertilizantes o aceites. Se estima la venta de un total de 25 toneladas de productos por un valor de 400.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en las localidades valencianas de Sagunt y Alzira dos puntos de venta de sustancias estupefacientes y han detenido a nueve personas, seis hombres y tres mujeres, de entre 22 y 65 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón y una mujer por robar en los baúles y maletas de las motocicletas. Los vehículos se encontraban estacionados en las plazas de garaje de la residencia de las víctimas. Eran sustraídos diversos objetos relacionados con el motociclismo.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la policía de Bonn, la BKA de Alemania y bajo la coordinación de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala. Han sido detenidas en total 16 personas entre las que se encuentran los tres líderes de la organización, dos de los cuales han sido arrestados en Madrid y Barcelona.

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Oficina de la Policía Criminal de Lituania y de la Policía Nacional del mismo país, han llevado a cabo la entrega a las autoridades lituanas del líder de una organización internacional polidelictiva.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal asentado en Madrid y Cataluña, especializado en estafas mediante smishing y vishing. La operación ha sido desarrollada de manera conjunta por Madrid, Cataluña y Gijón.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado tres organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual, tráfico de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales, logrando la detención de 37 personas.