Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama criminal que asaltaba a comerciantes de origen chino haciéndose pasar por policías, esclareciendo ocho robos con violencia en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz.

Agentes de la Policía Nacional han liderado un Action Day en relación a los delitos contra la propiedad industrial, cuyos datos se han publicado el 12 de junio, coincidiendo con el Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería. En la operación FAKE STAR II, enmarcada en el EMPACT de Propiedad Intelectual, han participado 18 países, así como cuatro agencias internacionales: EUROPOL, EUIPO, OLAF y FRONTEX.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga un complejo entramado societario dedicado a blanquear dinero procedente de actividades relacionadas con el narcotráfico, a través de la compraventa de licencias VTC -vehículo de transporte con conductor-.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas informáticas que suplantaba a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles a través de las modalidades de vishing y spoofing, asentados en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a M.E.H., un varón de 41 años, reclamado por las autoridades de Países Bajos en virtud a una Orden Europea de Detención y Extradición. Los hechos que se le imputan –delito de homicidio y agresión con lesiones graves, pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales- habrían sido llevados a cabo en el periodo comprendido entre 2020 y 2021.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la Regional Organised Crime Unit (ROCU), han detenido a 20 personas que integraban una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres vulnerables.

Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en una operación contra el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, al líder de una organización criminal junto a otras 11 personas de la organización, así como ha imputado a una empresa con sede en San Roque y Dos Hermanas, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirle la comisión de otros delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal para el blanqueo y delito contra la ordenación del territorio.