Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas informáticas que suplantaba a una entidad de crédito para adquirir teléfonos móviles a través de las modalidades de vishing y spoofing, asentados en la provincia de Toledo y en el sur de Madrid.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a M.E.H., un varón de 41 años, reclamado por las autoridades de Países Bajos en virtud a una Orden Europea de Detención y Extradición. Los hechos que se le imputan –delito de homicidio y agresión con lesiones graves, pertenencia a organización criminal, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y blanqueo de capitales- habrían sido llevados a cabo en el periodo comprendido entre 2020 y 2021.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con agentes británicos de la National Crime Agency (NCA) y la Regional Organised Crime Unit (ROCU), han detenido a 20 personas que integraban una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres vulnerables.

Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en una operación contra el blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico, al líder de una organización criminal junto a otras 11 personas de la organización, así como ha imputado a una empresa con sede en San Roque y Dos Hermanas, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirle la comisión de otros delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal para el blanqueo y delito contra la ordenación del territorio.

A lo largo del día de hoy, se están realizado entradas y registros, en diferentes zonas del Poniente Almeriense. En el desarrollo de la operación denominada 'Ovidio' se ha contado con la participación de un gran número de letrados de la administración de justicia que han certificado las mismas.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil han desarticulado durante la Operación "KALINKA-TIRANO", una organización criminal dedicada a realizar estafas a través de internet en todo el territorio nacional.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas.