Últimas noticias sobre Blanqueo

En el marco de la operación denominada Torretita, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido el pasado día 13 a tres personas pertenecientes a una organización delictiva, dedicada a facilitar la entrada de migrantes de forma irregular, como supuestos autores de un delito Contra los Derechos de los Ciudadano Extranjeros.

Esta operación tiene su origen en la denuncia de un vecino de la localidad de Aspe (Alicante) de octubre de 2023. La denunciante manifestó que había accedido a través de un enlace de una conocida red social a una página web en la que podía invertir en criptomonedas. Tras realizar pagos por valor 1000 euros, no volvió a saber nada más de su dinero ni de las personas con las que había contactado para hacer la inversión.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a clonar tarjetas bancarias en cajeros automáticos en la Comunidad de Madrid. Instalaban dispositivos electrónicos con los que conseguían copiar la información en tarjetas blancas que después usaban, causando un perjuicio superior a los 100.000 euros.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desmantelado una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Francia, EUROPOL y EUROJUST, han liberado a 16 víctimas de explotación sexual. Se ha decretado el ingreso en prisión para los nueve detenidos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de nacionalidad inglesa con una Orden Internacional de Detención y Extradición por parte de las autoridades de Reino Unido al estar involucrado en la comisión de delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales, hechos sobre los que pesa una condena de más de 15 años de prisión.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Osgiliath", ha detenido a 30 personas en diversas localidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, a las que se les atribuye la estafa de más de un millón de euros a víctimas de diferentes países. Dos de los cabecillas del grupo han sido detenidos en Getafe y Barcelona.