Últimas noticias sobre Blanqueo

La operación viene desarrollándose desde principios del pasado año, tras la denuncia, en la Comisaría Provincial de Lugo, de una mujer a la cual le habrían estafado ciento cincuenta mil euros, después de haber entablado amistad con otra persona a través de una red social, estando esta persona según lo que le manifestaba en los Estados Unidos.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización por extorsionar a más de 100 víctimas en todo el territorio nacional a través de la publicación de anuncios ficticios en plataformas de citas en línea con contenido sexual. En la operación han sido detenidas 34 personas e investigadas otras 27 más.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Doctor-51, ha desarticulado una organización y detenido a ocho integrantes de la misma en Almería, por estafar más de medio millón de euros con el método "Man in the middle".

El catedrático de la Universidad de Huelva Juan Carlos Ferré Olivé ha sido reconocido con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie de Sao Paulo (Brasil), con lo que este profesor de Derecho Penal de la Onubense cuenta ya con cuatro nombramientos de este tipo, que es la máxima distinción académica que otorga una institución universitaria.

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil, ha culminado durante los meses de marzo y abril las últimas fases de la denominada operación GANUZ – CALIFA DUKE 24, que ha permitido desarticular una organización criminal de carácter internacional, dedicada a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando, así como al posterior blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos.

La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos varones de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.