Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos varones de 19 y 23 años vecinos de Barcelona y a una mujer de 42 años residente en Sevilla como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en el Puerto de Santa María una organización criminal asentada en la localidad. Como resultado, fueron detenidas un total de 8 personas, entre las que se encontraba el principal líder de la organización, encargado de dar instrucciones, así como de determinar el rol que ocupaba cada uno de sus miembros y del suministro de las sustancias estupefacciones a la ciudad y localidades limítrofes.

Agentes de la Policía Nacional en el marco del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar han detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a cuatro personas, así como también han imputado a una empresa constructora de Málaga, por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, además de atribuirles otros delitos contra la ordenación del territorio y defraudación de fluido eléctrico.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), han desarticulado una organización criminal radicada en Galicia y dedicada a la comercialización de motores fueraborda y la fabricación de narcolanchas con destino a grupos que operan en el Estrecho de Gibraltar.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Hay nueve detenidos que residían en Rumanía, se desplazaban a España para hacerse con tarjeteas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas y posteriormente cometían las estafas.

Agentes de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, en colaboración con EUROPOL, SIRENE y la Policía Judiciaria de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado al robo en jugueterías de varias provincias españolas –Zaragoza, Madrid, Granada y Málaga- con el método del "encalomo".