Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la Operación EMMA-9 coordinada por EUROPOL, han detenido a 558 personas en una acción europea contra las "mulas de dinero". En España se ha investigado a un total de 1.801 personas y se ha detectado un fraude cercano a los 4.000.000 de euros.

Agentes de la Policía Nacional, conjuntamente con la Guardia Civil, han desarticulado una organización criminal compuesta por 14 personas y dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes entre las provincias de Madrid y Toledo.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que, presuntamente, defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha intervenido un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa) en una vivienda de Benizalón (Almería) donde además de incautar cerca de 1.000 plantas, diverso material utilizado para optimizar el cultivo, neutralizado un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico, se ha detenido a una persona por delitos Contra la Salud Pública y Defraudación de Fluido eléctrico.

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con Guardia Civil han culminado un dispositivo contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular, procediendo a la detención de doce personas, diez hombres y dos mujeres por estos hechos.

La Guardia Civil ha detenido en la ciudad de Madrid, Valdemoro (Madrid) y Valladolid a tres personas e investiga a otras 12 por una macroestafa llevada a cabo a través de una web que ofrecía realizar trámites oficiales.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal de carteristas que vendían documentaciones robadas para cometer estafas masivas. 50 individuos han sido detenidos, los cuales tenían funciones diferenciadas dentro del entramado, siendo dos varones los cabecillas, uno de ellos encargado de dirigir la organización en Madrid y el otro fuera de la comunidad.