Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres millones de euros a la semana. La operación ha contado con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y está coordinada por EUROPOL y EUROJUST.

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención en Barcelona, en el día de ayer, de un ciudadano venezolano al cual le constaba en vigor una Notificación Roja de INTERPOL al encontrarse huido de las autoridades de su país.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a cometer robos con fuerza en viviendas de urbanizaciones de lujo, fundamentalmente en domicilios de futbolistas.

La Policía Nacional ha identificado a tres presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a realizar estafas tipo "man in the middle" y blanqueo de capitales, todos ellos son de nacionalidad nigeriana y acumulan antecedentes policiales.

La Guardia civil de la Comandancia de Almería ha intervenido un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa) en una vivienda de Almerimar – El Ejido (Almería) donde además de incautar más de 1.200 plantas, 12 kg de cogollos, diverso material utilizado para optimizar el cultivo y neutralizado un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico, ha detenido a dos personas por delitos Contra la Salud Pública y Defraudación de Fluido eléctrico.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos narcopisos donde se ejercía la prostitución ubicados en las localidades de Móstoles y Alcorcón. La operación ha finalizado con ocho personas detenidas pertenecientes a los dos clanes familiares, cuyos miembros tenían un reparto claro de funciones, y que gestionaban estos negocios ilegales.

La Guardia Civil, la Polizei Alemana (BKA y ZKI), y Proyecto @ON (proyecto financiado por la Unión Europea, liderado por la Direzione Investigativa Antimafia italiana), en el marco de la operación "Kruguer", coordinada por Europol, ha detenido a dos personas por estafar 146 millones de euros a 4.200 ciudadanos de nacionalidad alemana.