Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a seis personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales. La investigación se ha realizado en el marco de la operación Verónica la cual tenía como objetivo desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales por parte de un narcotraficante residente en el Campo de Gibraltar.

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional en el marco de la operación Titan-Rovalto, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes en las provincias de Soria, Madrid y Guadalajara.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Quilombeda" ha detenido e investigado a nueve personas, afincadas en Valencia, Cantabria y Valladolid, pertenecientes a una organización criminal que sextorsionaba a sus víctimas, tras haber solicitado estas contactos de mujeres a través de internet.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una de las organizaciones criminales de origen albanés más activas dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de cocaína en el levante español.

Agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, así como la Policía Nacional de Ecuador, han desmantelado una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína desde Ecuador, a través de contenedores de fruta, y al blanqueo de capitales usando un complejo entramado empresarial.

La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Puesto Fronterizo Marítimo de Tarifa a una mujer con intención de cruzar a España procedente de Marruecos en el ferry que acababa de atracar en el puerto tarifeño.