Últimas noticias sobre Blanqueo

Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Policía Nacional, así como la Policía Nacional de Ecuador, están llevando a cabo una operación conjunta en ambos países, realizándose de manera simultánea 21 entradas y registros en España y 56 en Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional en Málaga han desarticulado un grupo criminal cuyos integrantes se dedicaban presuntamente a usurpar la identidad de terceras personas -ajenas a la trama- para realizar apuestas en plataformas de juego online, una actividad ilícita que llegaría a reportarles, en solo un año fiscal, 4.000.000 de euros, no abonándose a la Hacienda Pública el tributo correspondiente de las ganancias obtenidas con las apuestas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de 57 años de edad, con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Policía Nacional, Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han aprehendido 1.822 kilogramos de cocaína ocultos en varios contenedores que llegaron al país vía marítima, a través del Puerto de Málaga, procedentes de América del Sur.

Agentes de la Policía Nacional de Jaén adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Fiscal (U.D.E.F.) de la Comisaría Provincial de Jaén han identificado a dos hombres, ambos de nacionalidad española y brasileña, respectivamente, como presuntos autores de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido esta tarde, en audiencia pública celebrada en Bruselas, organizada por el Consejo y el Parlamento Europeo, la candidatura de Madrid para convertirse en la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA).

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y de medicamentos y sustancias prohibidas a través de Internet, que contaban con la participación de una empresa de paquetería y mensajería de la localidad malagueña de Benalmádena.