Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil, en el marco de la operación Kalderobiz, ha detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenencia a organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de juego irregular.

El SEPRONA de la Guardia Civil de Barcelona, en el marco de la operación SEPITA, ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de tabaco. Se han desmantelado cuatro guarderías y un centro logístico de picadura de tabaco, han sido detenidas 13 personas y 37 investigadas y se han intervenido 4.416 kg de picadura de tabaco.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por fabricar cigarrillos con tabaco ilegal en una vivienda de Busot (Alicante). En el domicilio, los agentes han encontrado una sorprendente cantidad de tabaco y maquinaria para su fabricación.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga una organización criminal compuesta por ex militares de países de la antigua Europa del Este, a cuyos integrantes, armados y con altos conocimientos en maniobras de asalto, se atribuye 71 robos con fuerza en domicilios y establecimientos, la mayoría de ellos perpetrados en áreas residenciales de lujo de Marbella (Málaga).

Agentes de la Policía Nacional han intervenido 71 piezas arqueológicas procedentes de expolio, la mayoría en una galería de arqueología de Barcelona, de épocas visigoda, nazarí, califal y renacentista.

Detenido en el Aeropuerto Internacional francés Charles de Gaulle un fugitivo al que le constaban tres órdenes internacionales de detención por los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa dictadas por las autoridades estadounidenses, panameñas y españolas.