Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 24 mujeres víctimas de explotación sexual y han desmantelado la organización criminal que presuntamente las explotaba en pisos de citas ubicados en distintos puntos de la geografía española.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Bralina, ha detenido a 5 personas y ha investigado a otras 10 más pertenecientes a una organización criminal que habría estafado 325 mil euros a dos mujeres por el método conocido como 'falso Brad Pitt'.

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de una macro operación contra el cibercrimen, a 33 personas e investigado a otras 7 en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Madrid, como presuntas autoras en distinto grado de participación de diversos delitos en el ámbito de la ciberdelincuencia, de daños informáticos, de blanqueo de capitales y de pertenencia a grupo criminal.

En el primer caso, los agentes del equipo @ de la Guardia Civil de Loja, tras la solicitud de colaboración del equipo @ de Santamariña (Ourense), han investigado a un joven de veinte años de edad como presunto autor de un delito de estafa mediante la técnica de vishing y smishing.

Los investigados utilizaron la cuenta bancaria de un joven de Osuna (Sevilla) al que estaban extorsionando, para derivar los 2500 euros estafados a través de WhatsApp a un vecino de Villarreal (Castellón) por el conocido método del "hijo en apuros.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal integrada por cinco varones de nacionalidad española, de entre 41 y 55 años de edad, contando con antecedentes penales dos de ellos, como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, tras haber registrado dos naves industriales, un local comercial y una vivienda, localizando tres enganches ilegales a la red eléctrica e incautando un total de 600 plantas de cannabis sativa, más de 11 kilos de cogollos, más de 2.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversa documentación.

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido la venta efectuada de manera fraudulenta, ante una notaria de Estepona (Málaga), de una finca por un valor de más de 1.200.000 euros. Dos personas han resultado detenidas, en Manilva (Málaga) y Cádiz, como presuntas responsables de un fraude en el que habrían utilizado documentación fraudulenta con la que se hicieron pasar por los administradores de la sociedad propietaria del inmueble.