Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, han arrestado a ocho personas y han liberado a seis mujeres, que eran víctimas de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de varios delitos conexos con esta actividad.

La Guardia Civil ha puesto en marcha la fase crítica de la operación denominada "Puertos Seguros" en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa, coincidiendo con los días de mayor tránsito de vehículos y personas entre estos puertos y el continente africano.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), han intervenido en Alicante y Murcia más de 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca que iban a ser introducidas en el circuito comercial.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre acusado de cohecho internacional tras haber cometido presuntamente los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, han desarticulado una organización criminal itinerante de carteristas y han detenido a 17 personas, pertenecientes al mismo clan familiar, en distintas provincias españolas.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado recientemente en Gérgal (Almería), dos operaciones, cuyo elemento común es la prevención sobre aquellos riegos derivados del cultivo de marihuana y los enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico como, el malestar vecinal por los olores, las continuas disputas entre miembros de diferentes organizaciones dedicadas a este ilícito y los riegos de incendio y otros accidentes a causa de la sobresaturación y manipulación de los puntos de enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a la venta ilegal de pastillas adelgazantes que contenían un derivado anfetamínico.