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Últimas noticias sobre Blanqueo






La Policía Nacional detiene a 14 personas como presuntas autoras de extorsiones a más de 100 víctimas en toda España


La Policía Nacional ha detenido a 14 personas e investigado a 6 más como presuntas autoras de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una investigación desarrollada durante más de un año, en la que se ha podido determinar que actuaban de forma coordinada para perpetrar delitos graves con perjuicios económicos que superan los 150.000 euros y más de 100 víctimas en toda España.

La subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se salda con una recaudación de más de 2,5 millones


La subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se ha saldado con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia.

Desarticulado un grupo criminal que logró estafar más de 19.000 euros a una persona, suplantando una entidad bancaria


El Equipo@ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación "BULLAS", ha investigado a siete personas residentes en las provincias de Barcelona, Girona, Sevilla y Valencia por la comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia grupo criminal, al estafar 19.156 euros mediante el método "Caller ID Spoofing" a una persona residente en Urduliz (Bizkaia).


La Policía Nacional desarticula un entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el narcotráfico a través de licencias VTC


Agentes de la Policía Nacional de Málaga han procedido a la desarticulación de un entramado societario, creado 'ad hoc', que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, a través de licencias de Vehículos Turismo con Conductor. La operación policial permitió la imputación y detención de 17 personas.

 


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