Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional Como r se ha procedido a detectar y recuperar en los controles efectuados durante el mes de mayo un total de 15 vehículos, los cuales habían sido sustraídos por el método conocido como de la triangulación.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una fugitiva buscada por las autoridades de Paraguay por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional de Málaga han detectado en los últimos meses un repunte de denuncias realizadas por delitos de 'sextorsión'. Los perjudicados describían como, tras iniciar contacto a través de RRSS con perfiles, supuestamente de mujeres reales, proseguían con un contacto más íntimo donde llegaban a intercambiar imágenes sexuales con las que después eran extorsionados.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza ocho inmuebles en el interior de una finca de Pechina (Almería) dedicados al cultivo de marihuana (Cannabis Sativa) y neutraliza un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón detuvieron a dos hombres de 39 y 22 años respectivamente e imputaron a un tercero, como presuntos responsables de los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y un delito contra la Seguridad Social.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, cometía estafas tipo "Rip Deal" por toda la geografía española. Sus integrantes se hacían pasar por expertos en compraventa de bienes inmuebles y defraudaban grandes cantidades de dinero usando papel moneda falso.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado al robo de furgones con productos de telefonía a punta de pistola y han detenido a cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 29 y 46 años, todos de origen español, como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal.