Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, cometía estafas tipo "Rip Deal" por toda la geografía española. Sus integrantes se hacían pasar por expertos en compraventa de bienes inmuebles y defraudaban grandes cantidades de dinero usando papel moneda falso.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado al robo de furgones con productos de telefonía a punta de pistola y han detenido a cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 29 y 46 años, todos de origen español, como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de grandes cantidades de estupefacientes, cuyos miembros se encontraban asentados en la provincia de Málaga.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado recientemente en Roquetas de Mar, tres operaciones, cuyo elemento común es la prevención sobre aquellos riegos derivados del cultivo de marihuana y los enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico como, el malestar vecinal por los olores, las continuas disputas entre miembros de diferentes organizaciones dedicadas a este ilícito y los riegos de incendio y otros accidentes a causa de la sobresaturación y manipulación de los puntos de enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre. Estos diamantes eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles, de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona.

En total, se han practicado dos registros en Cantabria, en un domicilio y en una parcela rural con una pequeña nave donde se han rescatado un total de 46 cachorros de perros y se ha intervenido numerosa documentación.

La Guardia Civil ha participado en una investigación con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros.