Últimas noticias sobre Blanqueo

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, han detenido a cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 euros al día.

Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policía Judiciària portuguesa, en coordinación con Europol y Oficina Sirene han detenido 54 personas a quienes se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, blanqueo de capitales y robos con violencia e intimidación.

Esta operación tiene su origen en la denuncia de un vecino de la localidad de Zas (La Coruña) de febrero de 2024. El denunciante manifestó que había recibido una llamada telefónica de un varón que le dijo que llamaba desde su banco para advertirle de que había sido víctima de una estafa y que habían intentado realizarle varios cargos en su cuenta, y que para poder frenar dicha estafa necesitaba los números de sus tarjetas bancarias y los códigos de verificación para poder bloquearlas.

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, junto a la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cáceres, procedieron el pasado 24 de junio a la detención de tres hombres y dos mujeres, por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil, en el marco de la operación denominada "Capellán", ha desarticulado un grupo criminal dedicado a las estafas mediante la venta fraudulenta de los denominados bonos de remisión.

Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén han llevado a cabo dos operaciones que se han saldado de con la detención y la imputación de dos varones, de 22 y 26 años de edad respectivamente, ninguno con antecedentes previos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.