Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado recientemente en Roquetas de Mar, tres operaciones, cuyo elemento común es la prevención sobre aquellos riegos derivados del cultivo de marihuana y los enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico como, el malestar vecinal por los olores, las continuas disputas entre miembros de diferentes organizaciones dedicadas a este ilícito y los riegos de incendio y otros accidentes a causa de la sobresaturación y manipulación de los puntos de enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre. Estos diamantes eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles, de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona.

En total, se han practicado dos registros en Cantabria, en un domicilio y en una parcela rural con una pequeña nave donde se han rescatado un total de 46 cachorros de perros y se ha intervenido numerosa documentación.

La Guardia Civil ha participado en una investigación con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Oficina Nacional Antifraude (ONAF) de Francia, apoyada por EUROPOL, han detenido a cinco personas de una organización criminal que tenía capacidad para blanquear más de 1.000.000 euros al día.

Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policía Judiciària portuguesa, en coordinación con Europol y Oficina Sirene han detenido 54 personas a quienes se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, blanqueo de capitales y robos con violencia e intimidación.

Esta operación tiene su origen en la denuncia de un vecino de la localidad de Zas (La Coruña) de febrero de 2024. El denunciante manifestó que había recibido una llamada telefónica de un varón que le dijo que llamaba desde su banco para advertirle de que había sido víctima de una estafa y que habían intentado realizarle varios cargos en su cuenta, y que para poder frenar dicha estafa necesitaba los números de sus tarjetas bancarias y los códigos de verificación para poder bloquearlas.