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Últimas noticias sobre Blanqueo



La Guardia Civil ha desarrollado en Roquetas de Mar tres operaciones contra el cultivo de marihuana y la defraudación de fluido eléctrico


La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado recientemente en Roquetas de Mar, tres operaciones, cuyo elemento común es la prevención sobre aquellos riegos derivados del cultivo de marihuana y los enganches fraudulentos a la red de fluido eléctrico como, el malestar vecinal por los olores, las continuas disputas entre miembros de diferentes organizaciones dedicadas a este ilícito y los riegos de incendio y otros accidentes a causa de la sobresaturación y manipulación de los puntos de enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.





84 víctimas y más de 2.5 millones de euros estafados: Desmantelada una organización criminal internacional que actuaba contra personas de edad avanzada



Agentes de la Policía Nacional, Mossos d'Esquadra y Policía Judiciària portuguesa, en coordinación con Europol y Oficina Sirene han detenido 54 personas a quienes se les atribuyen delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos de estafa, blanqueo de capitales y robos con violencia e intimidación.

La Guardia Civil investiga a una joven por participar en una estafa a través de internet


Esta operación tiene su origen en la denuncia de un vecino de la localidad de Zas (La Coruña) de febrero de 2024. El denunciante manifestó que había recibido una llamada telefónica de un varón que le dijo que llamaba desde su banco para advertirle de que había sido víctima de una estafa y que habían intentado realizarle varios cargos en su cuenta, y que para poder frenar dicha estafa necesitaba los números de sus tarjetas bancarias y los códigos de verificación para poder bloquearlas.

 


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