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Últimas noticias sobre Blanqueo



Policía Nacional libera a seis mujeres que eran explotadas sexualmente



Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, junto a la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cáceres, procedieron el pasado 24 de junio a la detención de tres hombres y dos mujeres, por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.


La Policía Nacional detiene a un varón e investiga a otro que servían de “mulas bancarias” por estafa y blanqueo de capitales


Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén han llevado a cabo dos operaciones que se han saldado de con la detención y la imputación de dos varones, de 22 y 26 años de edad respectivamente, ninguno con antecedentes previos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal de origen turco especializada en el tráfico de heroína y marihuana



La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal de origen turco especializada en el tráfico de heroína y marihuana



La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.

Desmantelada en Almería la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos del Mediterráneo



La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación "Ovidio", han detenido a 50 personas integrantes del conocido 'Clan de los Lateros'. Con esta actuación se considera desmantelada la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.


Intervenidas más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados



La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la OCLAESP de la Gendarmería Francesa, y coordinados por EUROPOL, ha desmantelado en Irún (Gipuzkoa) una organización criminal, de alta intensidad, dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios no regulados.

 


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