Últimas noticias sobre Blanqueo

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación "Ovidio", han detenido a 50 personas integrantes del conocido 'Clan de los Lateros'. Con esta actuación se considera desmantelada la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.

La Guardia Civil ha desarticulado una trama dedicada a la usurpación de propiedades inmuebles para su posterior venta a terceros en distintas localidades del Campo de Gibraltar. En la operación, se ha detenido a 8 personas y se han precintado 120 segregaciones de terreno en la localidad de La Línea de la Concepción.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la OCLAESP de la Gendarmería Francesa, y coordinados por EUROPOL, ha desmantelado en Irún (Gipuzkoa) una organización criminal, de alta intensidad, dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios no regulados.

La Guardia Civil, en el marco de la operación "Jalaz", ha detenido a dos hombres por su presunta participación en 174 delitos cometidos en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una trama criminal que asaltaba a comerciantes de origen chino haciéndose pasar por policías, esclareciendo ocho robos con violencia en las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz.

Agentes de la Policía Nacional han liderado un Action Day en relación a los delitos contra la propiedad industrial, cuyos datos se han publicado el 12 de junio, coincidiendo con el Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería. En la operación FAKE STAR II, enmarcada en el EMPACT de Propiedad Intelectual, han participado 18 países, así como cuatro agencias internacionales: EUROPOL, EUIPO, OLAF y FRONTEX.