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Últimas noticias sobre Blanqueo



Policía Nacional libera a seis mujeres que eran explotadas sexualmente


ROBERTO RANDALL · Extremadura · Policía Nacional · Sucesos

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, junto a la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cáceres, procedieron el pasado 24 de junio a la detención de tres hombres y dos mujeres, por su presunta autoría de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
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La Policía Nacional detiene a un varón e investiga a otro que servían de “mulas bancarias” por estafa y blanqueo de capitales


ROBERTO RANDALL · Jaén · Policía Nacional · Sucesos
Agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (U.D.E.F.) de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén han llevado a cabo dos operaciones que se han saldado de con la detención y la imputación de dos varones, de 22 y 26 años de edad respectivamente, ninguno con antecedentes previos por su presunta participación en delitos de estafa y blanqueo de capitales.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal de origen turco especializada en el tráfico de heroína y marihuana


ROBERTO RANDALL · Granada · Guardia Civil · Sucesos
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La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.

La Guardia Civil desmantela una organización criminal de origen turco especializada en el tráfico de heroína y marihuana


ROBERTO RANDALL · Granada · Málaga capital · Sevilla
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La Guardia Civil, en el marco de la operación "Argay", ha desarticulado una organización criminal trasnacional integrada por personas de hasta diez nacionalidades y liderada por ciudadanos de origen turco, la cual centraba su actividad en la exportación de grandes cantidades de marihuana y heroína desde nuestro país a Alemania y otros países del este de Europa.

Desmantelada en Almería la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos del Mediterráneo


ROBERTO RANDALL · Almería · Guardia Civil · Sucesos

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación "Ovidio", han detenido a 50 personas integrantes del conocido 'Clan de los Lateros'. Con esta actuación se considera desmantelada la mayor plataforma logística de abastecimiento de combustible para los tráficos ilícitos a lo largo del Mediterráneo.


Intervenidas más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados


ROBERTO RANDALL · País Vasco · Guardia Civil · Sucesos
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La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en colaboración con la OCLAESP de la Gendarmería Francesa, y coordinados por EUROPOL, ha desmantelado en Irún (Gipuzkoa) una organización criminal, de alta intensidad, dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios no regulados.

 


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