Últimas noticias sobre Europol

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, han desarticulado una red de la mafia rusa que blanqueaba en España dinero procedente del crimen organizado. Hay 14 detenidos que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con el apoyo de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada a realizar operativas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos y al blanqueo de capitales, todo ello en el marco de la que se ha denominado operación QUÍONE.

La Guardia Civil, en coordinación con Europol, Interpol y autoridades policiales de Vietnam, en la lucha contra el fraude alimentario con la denominada "Operación Epígrafe" ha desmantelado un entramado delictivo que operaba entre España, Vietnam y China, dedicado a la falsificación de vinos bajo la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmería Nacional francesa, EUROPOL y con la colaboración de EUROJUST, han desarticulado una organización que disponía en la provincia de Málaga de una plantación industrial de marihuana de 1.000 metros cuadrados enterrada bajo tierra y dos laboratorios de cocaína.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han detenido, el pasado martes en la localidad de Calpe (Alicante), a una persona por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos, daños informáticos y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han detenido en la ciudad de Valencia el día de ayer, a un hombre y una mujer por su presunta participación en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y organización criminal.

Esta investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, sobre determinados aeropuertos españoles.