Últimas noticias sobre Fraude fiscal

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policia d´Andorra, coordinada por EUROPOL, han detenido a siete personas en Francia, Portugal y España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales.

La Agencia Tributaria ha iniciado hoy una operación coordinada en nueve comunidades autónomas contra un entramado de fraude fiscal en el sector de la industria del envasado y el embalaje.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado societario por el fraude de 12,6 millones de euros, formado por empresas pantalla situadas en la provincia de Málaga. Una empresa de origen rumano adquiría los bienes a entidades de Letonia, Estonia y Países Bajos y, aparentemente, los vendía a Portugal y Eslovaquia.

En el marco del plan anual de inspección sobre el control de armas, explosivos, pirotecnia y cartuchería, y de la persecución del fraude fiscal y del contrabando, los agentes inspeccionaron este local que anunciaba a través de Internet la venta de armas prohibidas, comestibles y cosméticos procedentes de terceros países no pertenecientes a la Comunidad Europea.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla la Mancha, en la operación denominada 'Pizzaoil', han desarticulado un entramado societario dedicado a la adulteración de carburantes y al fraude fiscal del Impuesto Especial de Hidrocarburos que ya había extendido sus actuaciones a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Valencia y que habría podido cometer un fraude valorado en más de 350.000 euros.

La Guardia Civil y la Policía Nacional en una operación conjunta denominada Leukansi-Swit, han desarticulado un entramado criminal que blanqueaba el dinero procedente de una red internacional de estafadores mediante un entramado de empresas de exportación que operaban a través del puerto de Valencia.