Guía de San Pedro Alcántara
La Policía Nacional desmantela un entramado empresarial que había blanqueado más de tres millones de euros
La investigación policial se inició a finales del año 2023, cuando mediante mecanismos de inteligencia financiera, se detectó la actividad de un grupo de personas, las cuales se estarían valiendo de sociedades radicadas en España y en otros países del entorno de la Unión Europea, para recibir transferencias de grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias, proviniendo dicho dinero de países extranjeros, para más tarde, transferir el dinero recibido a terceros países.
