Últimas noticias sobre Transferencias

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Mislata a un varón de 49 años, de origen español, como presunto autor de un delito de estafa y falsificación documental, tras desviar cantidades de dinero correspondientes a la empresa para la que trabajaba falsificando las facturas e introduciendo su número de cuenta bancaria personal, ascendiendo la cuantía estafada a más de 100.000 euros.

El Ministerio de Cultura da luz verde a la creación del Archivo Histórico Provincial de Madrid. Según recoge la Orden Ministerial publicada hoy en el BOE, este nuevo archivo de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad de Madrid, permitirá agrupar la documentación hasta ahora dispersa en distintos archivos como el Archivo Histórico Nacional o el Archivo General de la Administración.

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de treinta y un años de edad como presunta autora de un delito de estafa tras descubrir que más de 159.000 euros estafados a numerosas víctimas en toda España habían acabado en las cuentas bancarias abiertas por esta mujer.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha recibido en 2024 más de un millón de euros de transferencias de la Diputación Provincial de Málaga a través de los Planes de Asistencia Económica a Municipios que el organismo supramunicipal.

Agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras han logrado la detención de un hombre de 47 años, acusado de un delito continuado de estafa. El detenido, reincidente en este tipo de delitos, se aprovechaba de la creciente demanda de viviendas en alquiler en las zonas del Campo de Gibraltar y Estepona para defraudar a sus víctimas mediante un elaborado esquema de engaño.

La investigación se inició tras recibir varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber sido estafadas mediante el método conocido como "la estafa del hijo en apuros", en el que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de los hijos de las víctimas mediante mensajes de texto, simulando tener problemas con su línea telefónica y aportando una nueva para comunicarse, solicitando a continuación a los estafados que realizasen transferencias de dinero, aduciendo no poder acceder a sus aplicaciones bancarias.

El Gobierno ha mantenido hoy una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social con los agentes sociales para informar sobre la ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.